Legislação contra a lavagem de dinheiro na origem do bloqueio que incitou comerciantes de Antuérpia a levarem agências bancárias a tribunal. Pela cidade passam cerca de 86% dos diamantes do mundo.
Empresários do setor diamantífero, na Antuérpia, Bélgica, estão a levar os seus bancos a tribunal após o bloqueio de contas originado pela legislação europeia de combate à lavagem de dinheiro.
Em declarações à emissora alemã Deutsche Welle, Robin van Beurden, comerciante de diamantes antuerpiano, afirma mesmo já ter ganho um caso contra o seu banco pelo bloqueio da conta bancária.
“Os principais bancos na Bélgica excluíram os negociantes de negócios das suas contas bancárias”, conta van Beurden, e considera que deverão existir algumas exceções para o setor, de forma a não “discriminar uma indústria inteira”.
Ainda em janeiro, a Autoridade Bancária Europeia (ABE) alertava para os perigos do de-risking – que consiste na restrição ou suspensão dos negócios, por parte dos bancos, com determinados clientes ou setores de negócio, por forma a eliminar os riscos em vez de os gerir – na EU.
O regulador do sistema bancário europeu dá conta, no seu relatório, que uma “parte significativa” dos lesados, do setor diamantífero, tem visto serviços negados sem que nenhuma razão seja apresentada. Entre os serviços estão contas bancárias de negócios e de poupanças, cartões de crédito, hipotecas.
O regulador bancário europeu considera que o de-risking tem um impacto negativo nos objetivos da União no que toca ao “combate efetivo ao crime financeiro, através da promoção de inclusão financeira e competição num mercado único”, e que este procedimento pode afetar a “estabilidade do sistema financeiro” dos estados-membros.
O Centro Mundial do Diamante de Antuérpia, representante oficial da indústria, também acredita que o de-risking agressivo está a afetar negativamente os seus membros.
A Antuérpia é das cidades mais relevantes no setor diamantífero, pela qual passa cerca de 86% da produção mundial de diamantes naturais.
