A acusação foi apresentada como parte de um acordo de confissão assinado entre ambas as partes no mês passado. O acordo estipula que a empresa de Leviev vai declarar-se culpada das acusações de contrabando e lavagem de dinheiro, e será multada em cerca de sete milhões de dólares americanos.
Shmalov também terá de confessar o alegado envolvimento e será condenado a um ano e meio de prisão.
O caso foi investigado pela unidade de investigações financeiras de Israel, Lahav 433, em conjunto com a Autoridade Tributária, e está a ser coordenado por Orna Galbstein, advogada do Ministério Público Fiscal e Económico.
Dois funcionários do estado israelita, cujas identidades são confidenciais, testemunharam no caso. Leviev foi interrogado pela polícia o mês passado, quando uma declaração em seu nome revelou que ele não estava envolvido em nenhuma das fases do contrabando de diamantes. O caso contra Leviev foi encerrado e o acordo de confissão não o inclui.
“Após uma longa investigação durante a qual a conduta cívica do Sr. Leviev foi examinada, descobriu-se que não havia falhas, e foi considerado inocente de todas as suspeitas”, disseram os advogados do filantropo russo. “O Sr. Leviev só quer trazer paz à sua família e aos seus negócios. A LLD vai honrar e cumprir a sua parte no acordo judicial”, acrescentaram.
Contrabando de diamantes para Israel
No período entre 2008 e 2012, Shmalov ajudou alegadamente a contrabandear diamantes para Israel recorrendo à empresa LLD e através de vários contrabandistas.
O mecanismo de contrabando, segundo a acusação, foi desenhado para que os envolvidos recebessem diamantes brutos num país aleatório e os contrabandeassem para Israel, escondendo-os nos seus corpos, sem os declarar na alfândega e sem certificados Kimberley.
Depois disso entregavam-nos a uma operadora israelita ou nos escritórios da empresa LLD.
De acordo com a acusação, o valor dos diamantes contrabandeados terá sido superior a setenta milhões de dólares.
O caso “Black Diamond” acusava a empresa LLD Diamonds de alegadamente contrabandear diamantes para Israel e também de estar envolvida em lavagem de dinheiro.
